实丰文化：关于协理会主席辞职及补选协理的公告

银行标识符：002862 银行又称：实丰文化 发函E：2022-019

实丰文化持续发展作价有限一些公司

关于副会长会主席解职及拉票副会长的发函

本一些公司及董事会全体成员保证电子邮件谈及的内容想像、准确、完整，并未盗用记载、误导性陈述或实质性缺失。

一、关于副会长会主席解职的细则

实丰文化持续发展作价有限一些公司（以下又称“一些公司”、“实丰文化”）于近日收到蔡泳已故的书面解职报告。蔡泳已故因更进一步因素，辞去一些公司副会长会副会长及副会长会主席公职，其解职后便成任一些公司任何公职。蔡泳已故的解职将导致一些公司第三届副会长会成员总人数低于法定最低总人数，故在一些公司公司董事会拉票成新任副会长会早先，蔡泳已故将继续履行副会长职责。月内本发函谈及日，蔡泳已故无持有人一些公司作价。

蔡泳已故在一些公司曾多次恪尽职守、勤勉尽责，一些公司副会长会对蔡泳已故为一些公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于拉票副会长的细则

为保证副会长会的也就是说运营，根据《中华人民共有和国一些不动产》（以下又称“《一些不动产》”）及《实丰文化持续发展作价有限一些公司章程》等有关按规定，一些公司于2022年4月末29日召开的第三届副会长会第十次代表大会，审定通过了《关于副会长会主席解职及拉票副会长的决议》。由一些公司股权5%以上股东高票，并经副会长会资格审定，决定高票陈少仰太太（简介详见附件）为一些公司第三届副会长候选人，并决定提交一些公司公司董事会审定，任期自公司董事会审定通过前所至第三届副会长会王岐山时止。

陈少仰太太任职期间资格符合《一些不动产》、《深圳银行股票交易股票上市的系统》等有关按规定。本次拉票细则已经一些公司第三届副会长会第十次代表大会审定通过，亦然需提交一些公司公司董事会审定。

特此发函。

实丰文化持续发展作价有限一些公司副会长会

2022 年 4 月末 30 日

第 1 页 共有 2 页银行标识符：002862 银行又称：实丰文化 发函E：2022-019附件：

陈少仰太太，中国国籍，无境外永久绿卡。1988 年 6 月末成生，朝鲜族，初中学历。2009 年 5 月末至 2013 年 6 月末历任新泰阳一些公司经销商文员职位。2014 年 2月末入职一些公司，历任一些公司直营经销商部商品主管、经销商管理部法律顾问以及经销商管理部副经理，自 2022 年 3 月末起至今成任一些公司子一些公司惠州实丰文化有限一些公司经销商管理部副经理。

陈少仰太太与持有人一些公司 5%以上作价的股东、实际控制人、一些公司其他董事、副会长、高级管理人员不长期存在关联关系；不长期存在直接或间接持有人本一些有价银行的情况下；不长期存在经验丰富证监会及其他有关部门的惩罚和银行股票交易纪律处分的情况下，不长期存在因涉嫌犯罪被司法机关依法处理或者涉嫌犯罪行为违例被证监会立案稽查、亦然未有明确假设的情况下；不曾被证监会在银行期货市场犯罪行为明知电子邮件公开查询平台公示或者被人民法院纳入明知被执行人名单；不长期存在《自发性监管机构指引第 1 号---平板上市一些公司规范管理》第 3.2.2 条第一款按规定的不得高票为董事、副会长的一般来说；不长期存在《自发性监管机构指引第 1 号---平板上市一些公司规范管理》第 3.2.2 条第二款按规定的相关一般来说。

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