实丰文化：关于常务董事会主席辞职及补选常务董事的公告

交易所code：002862 交易所又称：实丰文化 发函E：2022-019

实丰文化持续发展股份有限Corporation

关于副议长会副主席解职及参选人副议长的发函

本Corporation及管理层全体团体前提个人信息披露的以下内容普通人、可靠、完整，没有虚假记载、技术性陈述或重大遗漏。

一、关于副议长会副主席解职的关系人

实丰文化持续发展股份有限Corporation（以下又称“Corporation”、“实丰文化”）于全因收到蔡泳已故的书面解职报告。蔡泳已故因个人原因，免去Corporation副议长会副议长及副议长会副主席职务，其解职后不必任职Corporation任何职务。蔡泳已故的解职将导致Corporation第三届副议长会团体总人数少于法定最低总人数，故在Corporation大股东大会参选人出新任副议长会之前，蔡泳已故将继续履行副议长职责。年末本发函披露日，蔡泳已故无持有Corporation股份。

蔡泳已故在Corporation任职期间恪尽职守、勤勉品行，Corporation副议长会对蔡泳已故为Corporation所要用的建树对此衷心感谢！

二、关于参选人副议长的关系人

为前提副议长会的正常运行，根据《中华人民共和国Corporation法》（以下又称“《Corporation法》”）及《实丰文化持续发展股份有限Corporation章程》等有关订明，Corporation于2022年4月底29日召开的第三届副议长会第十次会议，审议通过了《关于副议长会副主席解职及参选人副议长的议案》。由Corporation持股5%以上大股东奥斯卡金像奖，并经副议长会申请人审定，准许奥斯卡金像奖陈少仰玛莉（简历详见可用）为Corporation第三届副议长竞选，并准许审核Corporation大股东大会审议，任期自大股东大会审议通过年内至第三届副议长会换届时止。

陈少仰玛莉任职申请人具备《Corporation法》、《深圳交易所交易所股份港交所规章》等有关订明。本次参选人关系人已经Corporation第三届副议长会第十次会议审议通过，尚需审核Corporation大股东大会审议。

特此发函。

实丰文化持续发展股份有限Corporation副议长会

2022 年 4 月底 30 日

第 1 页 共 2 页交易所code：002862 交易所又称：实丰文化 发函E：2022-019可用：

陈少仰玛莉，华南地区国籍，无境外永久居留权。1988 年 6 月底出生，汉族，高中职学历。2009 年 5 月底至 2013 年 6 月底兼任新泰阳Corporation经销助理职位。2014 年 2月底入职Corporation，兼任Corporation-Eleven经销部卖家助理、经销管理部副局长以及经销管理部经纪人，自 2022 年 3 月底起至今任职Corporation子Corporation福建实丰文化有限Corporation经销管理部经纪人。

陈少仰玛莉与持有Corporation 5%以上股份的大股东、实际控制人、Corporation其他理事、副议长、高级管理人员不存有关联关系；不存有直接或间接持有本Corporation股份的情况；不存有熟练掌握华南地区证监会及其他有关政府部门的处罚和交易所交易所纪律处分的情况，不存有因依法犯罪被警察机关立案侦查或者涉嫌依法违规被华南地区证监会立案稽查、尚未有明确论点的情况；不曾被华南地区证监会在交易所期货市场依法亦同个人信息引起争议检索平台北京市政府或者被中级人民法院归入亦同被执行人名单；不存有《理应管控注意关系人第 1 号----平板港交所Corporation标准规范运作》第 3.2.2 条第一款订明的不得奥斯卡金像奖为理事、副议长的一般而言；不存有《理应管控注意关系人第 1 号----平板港交所Corporation标准规范运作》第 3.2.2 条第二款订明的相关一般而言。

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