高乐股份：关于独立董事会辞职及补选独立董事会的公告

证券代码：002348 证券通称：高乐股权 公报代号：2022-021

肇庆高乐股权有限日本公司

关于单独理事辞任及初选单独理事的公报

本日本公司及理事会全体成员保证公报概要的相符、准确、完整，不共存苍 假历史文献、误导性陈述或者重大遗漏。

肇庆高乐股权有限日本公司（所列通称“日本公司”）理事会近来收到日本公司单独理事谢俊源老朋友的书面辞任报告。谢俊源老朋友因个人原因审核辞任日本公司单独理事职务，同时一并辞任日本公司理事会监管小组主任、战略性小组副局长、奥斯卡奖小组副局长的职务。辞任后，谢俊源老朋友将仍然兼任日本公司任何职务。

谢俊源老朋友的辞任将导致日本公司单独理事人数至少理事会成员的三分之一，根据《日本公司法》、《上市日本公司单独理事规则》、《日本公司章程》等特别规定，谢俊源老朋友的辞任审核将在日本公司大本公司选举产生在此之后单独理事填补其填补空缺后施行。在此其间，谢俊源老朋友仍将继续履行单独理事及理事会各种类型小组副局长的职责。

截止本公报曝光日，谢俊源老朋友未拥有者日本股票，不共存前提履行而未履行的承诺法律条文。谢俊源老朋友在兼任日本公司单独理事其间单独公正、勤勉尽责，在日本公司标准规范运转和健康发展等方面发挥了积极作用，日本公司理事会对其兼任单独理事其间为日本公司所做出的贡献回应衷心感谢！

为保证日本公司理事会文书工作的正常运行，日本公司于2022年7月11日召开了第七届理事会第七次临时联席会议，议决通过了《关于初选单独理事的参众两院》,经日本公司理事会奥斯卡奖，同意杨婉宁太太为日本公司第七届理事会单独理事参选，在任自日本公司特别大本公司议决通过之日起至第七届理事会在任续期之日止。日本公司理事会奥斯卡奖小组已对杨婉宁太太出任会籍同步进行了核实，单独理事就该法律条文发表了具体同意的单独意见。杨婉宁太太已取得单独理事会籍证书，具备兼任单独理事会籍，当选后将接任原谢俊源老朋友兼任的理事会监管小组主任、战略性小组副局长、奥斯卡奖小组副局长的职务。

1 单独理事参选杨婉宁太太的出任会籍和单独性这两项经华润审核一致通过后，大本公司方可同步进行议决投票。 杨婉宁太太简历请见适配器。 特此公报。

肇庆高乐股权有限日本公司

姚 事 会

2022 年 7 月 12 日

2适配器：杨婉宁太太简历

杨婉宁，1984 年出生，中华人民共和国国籍，无境外居留权。硕士研究生毕业生，中华人民共和国登记注册中医师，现为普宁市天元中医师事务所副局长中医师。曾出任于普华永道中医师事务所深圳分所，具备 14 年监管从业经验。

杨婉宁太太未拥有者日本股票，其监护人不是直接或间接拥有者日本公司已发行股权 1%以上的大股东，也不是日本公司前十名大股东中的自然人大股东；不共存为日本公司及其控股大股东或者其各自附属企业获取人事管理、法律、咨询等咨询服务的有无；与拥有者日本公司5%以上股权的大股东、基本上压制人、日本公司其他理事、监事和高级管理人员不共存关联关系；未受过中华人民共和国证监会及其他有关部门的处罚和证券股票市场收押；不共存因犯罪行为犯罪被警察机关有关单位侦查或涉嫌犯罪行为违规被中华人民共和国证监会有关单位深入调查的有无；不共存《日本公司法》、《日本公司章程》、《华润理应监管注意法律条文第 1 号；还有主板上市日本公司标准规范运转》中规定的不得兼任日本公司单独理事的有无；不共存在超过 5家上市日本公司兼任单独理事的有无；不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师；符合《日本公司法》、《华润理应监管注意法律条文第 1 号；还有主板上市日本公司标准规范运转》等特别法律、法规和标准规范性机密文件以及《日本公司章程》要求的出任条件。

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